美国时间11月6日，美国财政部宣布将八家总部位于加拿大的货币服务企业列入制裁名单。此次制裁是作为针对伊朗“经济驱逐行动”的一部分，认定这些企业为伊朗政权、与伊朗政权相关的受制裁实体以及其他将资产转移进出伊朗的非法行为者提供便利，协助将伊朗里亚尔及其他货币兑换为数字资产，以便为涉及伊朗的国际交易提供通道。
文章作者、来源：Beosin
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0686/
制裁详情
今年8月，美国财政部依据第13902号行政令，将伊朗经济的五个关键行业，即数字资产、科技、黄金、航空、航运列入二级制裁范围，作为对此前已涵盖的金融和石油石化行业制裁的补充。
根据第13902号行政命令作出的部门认定，授权 OFAC 制裁任何被认定为在伊朗经济指定行业运营的外国人士，无需另行建立与恐怖主义、武器扩散或其他受制裁方的关联。这是首次将这一部门认定应用于数字资产行业，任何个人 / 实体只要在伊朗数字资产行业开展业务或提供支持服务，都可被实施制裁。
本次制裁便是上述命令的具体执行。OFAC将Million Exchange、1380079 BC Limited、Top PC Technician Inc、NIA Nations、Farah Exchange、CCC Inc、B Galaxy Inc和Darvish Exchange列入制裁名单，理由是它们允许受制裁的伊朗实体使用其服务，从而为伊朗政权提供金融支持，使其能够继续资助恐怖主义和代理人团体。
此外，其中许多实体还接收和清洗与其他犯罪活动相关的资金，如与此前OFAC制裁的加拿大毒贩Ryan Wedding存在合作，帮助Wedding转移了价值数百万美元的数字资产。
制裁地址分析
本次制裁包含6个数字资产地址。通过链上反洗钱分析平台 Beosin KYT 和追踪调查工具 Beosin Trace 对此次制裁名单中的主要地址进行分析，结果如下：
1. 1380079 BC Limited
TLyRLCNwBhaXkYak1bTFUYTj72crbgN5Vy
THauYJJEaFGLpEknoKnYmXmT5TCeQGKjDE
TJT3JZKJWVHVkKRKSmWmg5UYHhAqBM7mfP
1380079 BC Limited是一家位于不列颠哥伦比亚省的货币服务企业，以Amin Exchange名义经营，被OFAC认定为伊朗与加拿大之间的货币转移以及数字资产的买卖提供便利。
分析以上三个地址，其行为特征为典型的非法资金归集与分发节点，三个地址总资金流水约3725万美元，几乎不留存资金，通过多次中转，资金最终流入多个中心化交易所。
2. 2397639 ONTARIO LTD
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2397639 Ontario Ltd（以Farah Exchange名义经营）自称是一家在加拿大运营的伊朗交易所，提供外汇和数字资产服务。该地址资金流水约为1.1亿美元，资金通过多次转移后流入多个交易所，且与受制裁的伊朗相关交易所Nobitex地址，如TYjEfGyN6qsfJYUf24FXhGpNJNA6eELGsR与TNZQ4arCdjYS59fwkmW25PMc7ZvvRMALdb存在资金关联，如下图所示：
3. CCC INC
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CCC Inc的网站提供数字货币买卖服务，该地址曾从伊斯兰革命卫队（IRGC）相关地址TC7xjd5tW3D6A9BERmub1SkbhBhw73pXV9接收总共30万美元的数字资产，被OFAC认定为与恐怖主义融资相关：
4. DIVERSE TRADE INC
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Diverse Trade Inc（以Million Exchange名义经营）是一家位于安大略省的货币服务企业，宣传可将伊朗里亚尔兑换为其他货币，并为客户管理数字资产。该地址曾从受制裁伊朗交易所Garantex、Grinex接收资金，还与本次制裁实体1380079 BC Limited（Amin Exchange）及此前受OFAC制裁的个人Keyvan Fayyaz Gareh Blagh存在资金往来：
结语
本次制裁是美国针对伊朗经济制裁的进一步行动，封锁伊朗的关键行业并切断金融通道，同时也是OFAC制裁与虚拟资产反洗钱持续交汇的最新事件。对于虚拟资产服务提供商（VASPs）而言，一旦涉及伊朗或其资金网络的虚拟资产业务，将面临被切断美国金融体系连接乃至自身被制裁的高风险。构建区块链反洗钱系统，识别伊朗相关实体、评估地址风险、分析虚拟资产流向已是VASP的必选项。
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