原文：Cryptopolitan
作者：YAROSLAV BELKIN
翻译：Claire
区块链领域的影响力持续扩大，现已成为全球金融的重要组成部分，术语如‘加密货币’和‘DeFi’成为全球新闻网络的主流话题。
它因与狂野西部的无法无天之处相似而获得了“金融的狂野西部”这一标签。这些地区以缺乏规制、任性行为缺乏后果以及日常枪战而著称。
然而，虽然这些场景为经典电影提供了极佳的题材，但对于托管着超过一万亿美元用户资金的金融系统来说，这样的环境并非理想。
加密货币领域始终令人兴奋，持续涌现出各种引人入胜的故事，吸引了大量加密货币新闻平台的关注。但是，负面新闻往往更能吸引观众，使阅读变得更为引人入胜。
据联邦贸易委员会（FTC）统计，2021年有超过46,000人报告了加密货币损失，总额超过10亿美元，这还不包括未报告的交易。考虑到DeFi平台上资金流动的数量，实际损失数字可能是报告数字的两倍以上。
不需是天才也能看出，现状无法维持。用户不能继续大量流失辛苦赚来的资金给无面目的诈骗者，以及某些能言善道、挥之不去的创始人，他们最终消失时会留下痛苦的伤疤。
打击加密领域的诈骗行为
DeFi空间的诈骗形式多样，从“拉毯子”退出、内幕交易、支付非法活动费用、浪费投资者资金、黑客攻击等，这些都是DeFi领域最大的头条新闻。用户可以以多种方式被欺骗，很多时候，受害者似乎无处申诉。
有几位人物已经挺身而出，主动揭露诈骗，并引起人们对项目及其参与者的关注。一些名字立即引起了人们的关注，包括区块链领袖On Yavin，以及自称为Twitter侦探的Zach、Sisyphus和Gabagool等。
虽然大多数人是最近才出现在这个领域的，但On Yavin是一位元老级人物，自区块链初期就一直深陷其中，并特别因其在LAToken交易所项目开始其欺诈行为时，担任主要对手的角色而值得一提。
- 有意或疏忽地上线了可疑项目。以一个案例为例，当一个项目将Elon Musk列为创始人、首席设计师、CTO、CEO和团队成员时，任何认真的交易平台都应该核实这一信息。尽管LAToken并没有做出这样的声明，但未能核实这些细节显得极为不专业，特别是这最终证实是误导人们认为Elon和SpaceX与其IEO有所关联的策略。
- 虚假的交易和存储量统计。每个交易所或许都有夸大数据的情况，但LAToken更是将其推向了新的高度。
- 极低的上市要求，唯一显而易见的障碍便是高昂的上市费用。
- 该交易所也因未能实现对项目的承诺而臭名昭著。
On针对LATOKEN的诈骗行径展开了行动，这也导致ICOBench进入了他的视野。ICOBench未能经受任何层次的审查，并已经下线。本应作为验证项目及其ICO的权威平台，结果却变成了一群高级成员给可疑项目打出五星评价的团伙。
这为我们自然地引入了另一位在打击欺诈中照亮道路的人物——Mr. KEY。他是众多技术和区块链话题的专家，并曾短暂地成为了现已倒闭的ICOBench的认证专家。这段经历帮助他深入了解了该平台的武断规则。
根据Mr. KEY的说法，ICOBench的质量控制措施在犯罪疏忽和参与欺诈方案的范围之间。
在加密空间发现并制止欺诈行为的风险极高。一旦一个不正当的项目成功上线，它可能会引发一连串的事件，对全球经济造成巨大冲击。以以下真实的事件为例：
- ICOBench为一个明显有问题的交易所（LAToken）给出最高评级。
- LAToken利用其新获得的地位向其他项目（WeBuy）歪曲事实。
- WeBuy不顾顾问（在这个例子中，是我）的建议，支付了高额费用，却没有获得任何收益。
- LAToken领走了其奖金，并转向下一个受害者，而WeBuy项目则永不复原。
WeBuy的创始人感到非常羞愧，因此未能公开承认自己受骗，所以这一罪行并未被“正式报告”。然而，这些诈骗行为并非无受害者的犯罪，而且类似案例还有很多！
该领域的元老们都知道，SBF并非是交易所崩溃丑闻中的唯一人物。Mt. Gox黑客攻击（后来变成了BTC-e）是迄今最早也是最大的交易所丑闻之一，由Alexander Vinnik和不明人数的同谋策划。
Ross Ulbricht和James Zhong也因各自与Silk Road暗网网站上的欺诈活动有牵连而受到了严厉的制裁。后者实施的盗窃行为导致美国政府当时查获了约33.6亿美元的比特币，创下了记录。
Vinnik名下已经停用的BTC-e钱包中的一些比特币最近重新变得活跃。一个含有大约10,000 BTC的钱包以小额存款的形式将资金分散到了多个实名认证不充分的账户和钱包，这绝非善兆。
实际上，这是加密货币诈骗中最老套的把戏，最初就是由Vinnik这样的第一代加密货币骗子所创造。由于Vinnik目前正在服刑，我们有理由推测，最近的这一动态或许与他那些未公开的同谋有关。
关于这一点，我们尚未了解太多，但我们会持续密切关注这一事件的发展。此外，值得一提的是，最近重新变得活跃的资金中，有一笔65 BTC存款被打到了HitBTC的一个地址，这是另一家性质可疑的交易所。
一探HitBTC底细后，你会立刻发现其他一些问题：
- 团队成员匿名
- 企业注册信息虚假
- 提供可疑的上市机会和进行不正当活动
- 客户持续抱怨无法提现资金等
如果你继续深挖HitBTC的线索，你会找到Andrey Savchenko，他是HitBTC的创始人，并据多方报告，与KuCoin有着非常密切的联系。
回到SBF和FTX的问题，有趣的是，Chainalysis立刻注意到了一笔从近十年未活动的钱包转出的小额BTC，但他们却未能察觉到FTX在其眼皮底下发生的连续三年的盗窃行为。
虽然这并不是对Chainalysis的严重指责，但这也无法算作是一种赞扬，尤其是在这个领域，很少有事情是巧合的。
防欺诈的局限性
有句在医学界流行的说法：“预防胜于治疗。”
然而，解决问题比“防止上当受骗”要复杂得多，尤其是在缺乏监管和保持匿名的情况下，DeFi成为了非法活动的理想场所。幸运的是，同样的公开账本系统也让关注此类事务的人们能更易于监控资金流动，并在不正当行为发生时发现问题。
当人们在欺诈行为展开之前发现异常时，通常情况下，这是一个关心的公民与被指控者之间的对立。遗憾的是，举证的责任通常落在控诉方，而他们通常资源有限。
散户投资者和业余侦探无法获得最尖端的诈骗检测和预防工具。他们也没有足够的财务实力与充斥着投资者资金且在支出上无所顾忌的DeFi协议直接对抗。
只需一点努力，即使是合法的，引起对一个项目疑虑的材料也可以轻易被抹去或删除。选择从支付给网红进行推广以掩盖真相，到向控诉方提起诉讼，甚至从网站上删除相关材料，应有尽有。
这种结构的不完善使得保护其他DeFi用户免于精心策划的诈骗变得困难。一开始，去发现这些诈骗就没有太多的动力。大多数的开销和资源都是个人承担的，只有在极少数情况下，人们可能会收到赞助或捐款。
监管的缺失也让给予犯罪分子应有的惩罚变得困难。大多数时候，最严重的诈骗和欺诈只会以公众的谴责和一些小的声誉损失作为结局。
对于链上出现的许多诈骗，很少有实际的后果，除非是在极少数的例外情况下。举例来说，Terra的Do Kwon近期的法律问题就是一个典型，但即便如此，也存在许多可以减轻其罪责的情况和潜在的政治影响。
一个更为常见的例子是2021年10月震动加密货币界的DeFi协议——Indexed Finance的安全问题。在追溯到1600万美元盗窃的源头之后，该网络不得不试图与黑客协商归还资金，这无疑是徒劳的。
该团队的悲观声明也突显了处理这类智能合约漏洞的困难性。
无法忽视的问题
有些日子因为不同的原因将永远成为耻辱的象征，2022年11月7日就是其中之一。像所有与加密领域有关的人一样，当我看到一则使我们怀念Do Kwon仍是头号公敌的那些美好日子的投降新闻时，我的世界彻底震惊了。
要让下文同样震撼你，我们需要勾画出一幅心理画像。我把手机调到了勿扰模式，并在我的电脑上静音了所有社交媒体通知，就像我每次写新文章时常做的那样。当我离线几个小时写关于加密颺域内欺诈活动和人物的现状时，新闻媒体报道了区块链领域有史以来最大的一次财务不端行为。
自那场狂欢以来已过去一个多月，还没有人完全理解FTX崩溃的全部含义。DeFi项目、风投公司、政治人物、名人、非洲科技创业公司等，越来越多的人因Sam Bankman-Fried及其同谋一系列糟糕决定的连锁反应而面临流动性问题。
正如本文前面所强调的，几乎不可能掌控这些欺诈情况，因为它们屡见不鲜，罚款少且在造成重大损害前难以证实。因此，在这种情况下，采取行动打倒SBF及其团伙的是另一位在区块链领域同样有影响力的人物（最大加密货币交易所的创始人）。
任何其他人都无法与FTX的深厚资金和社区抗衡。我之所以这么说，是因为过去人们已经表达过对SBF及其支出习惯的担忧，但没有得到多少回应或产生多大影响。
Marc Cohodes在加密空间里绝非小人物，但即便是他，也无法对SBF和FTX造成任何影响。Marc表达对SBF的担忧的视频已经发布了一个月，直到CZ最终采取行动。
所以，虽然我本希望CZ和SBF之间的争端不会对加密空间产生重大影响，但这也加强了本文的观点。这个领域存在太多的欺诈，我们应该能够做更多的事情来发现它们并采取相应的行动。
目前，我们将第无数次重组，尝试从过去十年困扰我们的同样问题带来的又一次挫折中恢复过来。然而，除非有所改变，总有一天，我们会像Humpty Dumpty一样，“国王的所有马匹；国王的所有人”都无法再把Humpty重新拼凑起来。
最后的话
“互联网永不遗忘”，但这并不会阻止一些不道德的人物试图洗白他们的形象，为另一场大盗窃做准备。SBF的宣传活动很快就开始了，多个“新闻”网络对这位由投资者辛苦赚来的钱资助的史诗级狂欢的幕后主使抛出了积极的光。即便是Do Kwon和Su Zhu也对此事有所发言！如果这是个笑话，我可没看懂标题。而且我确信，那些因他们策划的爆炸而损失了资金的人也不会觉得这有趣。