揭秘 2024 年的第一场凶残的“血洗” 内幕
文章来源：TechFlow 深潮
文章作者：AICoin
万万没想到，1 月 1 日就会迎来 2024 年的第一场凶残的“血洗” ，市场哀嚎一片！
在这场无声的战役中，庄家依旧使用的是拉高出货的经典战法，很多用户可能不知道其中门道，小编来给大家做个详细分析。
TRB 是强庄币
首先，要清晰地认识到，TRB 是强庄控盘的币！
那么如何识别这种强庄币？最好的办法就是链上数据，因为庄家不会把大量的币放在交易所，一定要上链。
12 月 29 号，spot on chain 发了一条推文，里面说到 TRB 大约 95% 在庄手里。这里说法是 20 个鲸鱼地址持有，不过我们可以认为是筹码高度集中
然后大家猜一猜，相比 BTC 2100 万枚的量，TRB 总量是多少呢？
TRB 流通量
答案是供应量只有 195 万枚！
2100 万枚的 BTC 可以拉升到 4 万美元，TRB 拉升到 1000 美元，按理说这不过分，1000 美元不行那么 500 刀总可以吧！！！（昨晚在 OKX，TRB 已经拉到 700 美元了)
但是仅仅知道这是一个强庄币还不行，为什么？
因为不知道庄家会怎么操作，是要拉盘还是砸盘，完完全全看庄家想法，很难跟
所以我们要借助下一个工具
市场情绪
那如何分析市场情绪？
在这里，小编提供 3 个指标：① 持仓量；② LSUR；③ 资金费。
（1）持仓量
持仓量怎么分析呢？
这个是爆拉前，持仓量走势：
价格上涨，持仓量上涨，走势非常好，说明大资金在开多。
那么这里面，应该怎么区分是庄家开多还是散户开多？
这就需要结合第 2 个指标——LSUR。
（2）LSUR
LSUR 就是一个非常实用的指标，LSUR ＞1 就是散户做多，LSUR ＜1 就是散户做空。
下面的图显示 TRB 拉升过程中，LSUR 同步上涨，意味着散户在跟多。
那么这时候你是TRB的庄家，你会怎么做？
对，会洗盘，洗盘程度取决于你的良心！
然后就出现了昨晚的第一个经典场面，几分钟之内急剧下跌 30%！
这个洗盘非常凶残！30% 的跌幅，对应 3 倍杠杆，也就是说这一波里面，你就算开多 3x 也一样不行！
为什么是 3 倍呢？
因为很久很久以前 okcoin 的杠杆区就是默认 3 倍的，后面大家做套利也用 3 倍杠杆了，感觉 3 倍很安全。
这个时候庄家已经洗完盘了，这次洗盘爆了多少仓呢？可以看看持仓量下降了多少，大体不差，估计爆仓 3 千万美元。
然后 TRB 大幅下跌 30% 后，发生了什么事？
没错，各大媒体都在报道，TRB暴 跌 30%，一时间都是各媒体的头版头条，讨论度非常高！
这意味什么？意味着 TRB 进入了大家的目光，之前可能有很多人根本不看 TRB，也不知道 TRB 是什么，这一宣传，很多用户都知道了，然后大家就开始交易！
要知道，交易者的注意力就是很重要的一个方面，因为没有人气，拉高也无法出货，而当人气上来了，接下来的操作就可以正式开始了！
这里我们依然使用 LSUR 指标，为什么呢？因为这个指标真的太好用了，对庄家和散户大方向判断很准确！
庄家与散户是对立面，散户多了，庄家才能吃得饱。我们可以看看散户是怎么看TRB这个币的。
TRB 暴跌之后，大家都认为他会反弹，所以一定是做多的。昨晚跌下去之后，散户开始了明显的做多行为，原因是 LSUR 指标出现了明显的上涨。
我们的想法与 LSUR 数据支持这一判断，所以 TRB 有上涨预期。
接下来怎么走呢？
这个时候需要使用我们的主力大单指标！
250 刀是一个分界点，因为大单数据上显示，过了这个位置之后，主力开始持续在现价下方放了很多买单。
为什么要这样子操作？
因为要吸引做市机器人或者一些高频机器人，依靠 OBI（orderbook imbalance）交易策略的机器人帮他主动买入推动价格上涨，不断地使用大额买单，推动机器人市价买入从而 push 行情价格往上走是昨晚的经典操作手法。
昨晚 23 点，在 TRB 行情价格回到原本的点位之后，发生了什么？
价格横盘，持仓量下跌，LSUR 下跌。这个意味着什么？
意味着大家都觉得 TRB 涨到顶了，开始不做多 TRB 了，所以平仓离场持仓开始下跌，散户开始做空导致 LSUR 下跌。
昨晚 TRB 来到 290 附近之后横盘了很久，这个时候，我们肯定会天然的认为前高空！！
所以一系列的数据表明，这个位置散户都不看好，如果价格往上走，散户依然会坚决空
这个时候，庄和散的意识已经发生了明显的变化，庄看多，散户看空
猎杀时刻开始！！！
而且哦，夜已深，还是元旦，大家免不了要陪陪家人，跨年，睡觉... 这个也就是为什么凌晨发动的爆拉，早上就结束，因为针对的就是东八区的小伙伴们！
这个图非常经典，主力大单疯狂买入支撑价格，LSUR 不断下跌。
那价格为什么跌不下来？
因为庄家感觉你要买入，庄家就会提前买，然后等你把买入价格提高，再卖给你。
从 250 美元拉到 464 美元，涨 80%，你们猜一下庄家用了多少资金？
答案是 4000 万美元！通过 4000 万美元的大额挂单，就完成了把价格从 250 美元推高到 464 美元的壮举！后面再拉升的时候，其实已经是在做头部出货了，主升浪就是从 250 美元到 464 美元这个阶段，这个阶段庄家大约只使用了 4000 万美元资金。
庄家控盘基本就是吸洗拉放杀，现在拉盘阶段已经结束，来到了出货阶段。出货阶段，最好的出货手法是什么？拉高出货！！！
小编简单画了一个形态，庄在拉升结束之后，开始了自己的出货阶段。横盘整理之后，突然一波拉升，吸引技术分析派买入，然后迅速下跌，打止损。这一波很考验技术分析派的心理素质。这一次下跌回到了 464 附近，其实就是很明确的出货，这个时候，深度回调会吸引散户再次买入，从而不断推高价格。但是因为庄家一直在卖出出货，所以价格走得慢，同时没法突破前高。
但是需要注意的是，很多时候币圈第二个顶也会突破前高，打做空的止损，然后才会下跌。所以这一次拉升，庄家心存善良，不然直接突破前高打止损，然后再暴跌，让你欲哭无泪。
善良是有的，但是不多，因为他给了一波 70% 的跌幅！！！这个下跌幅度基本超出了 99% 的人的预料！
为什么可以这样子操作呢？因为这是一个资金控盘的币，不是基本面，技术面可以解释的。
那么在下跌过程中，散户是怎么操作的？
让我们回到 LSUR 和持仓量的分析上，我们散户喜欢抄底+扛单，然后在下跌过程中，持仓量上涨，LSUR 上涨，意味着散户在接多。
还有哦，可以注意下最高价的 555 美元，是不是很有幽默感？（可以理解为一种盘口语言，555 就是哭的意思，就是说，我要砸了，你们哭去吧。这种情景还曾出现在欧意 BTCUSDT 永续上， 44444 美元）
这里开始，我们需要提一下爆炸的资金费率！
资金费率
昨晚的情况是，币安 4 小时收一次资金费，TRB 资金费上下限为正负 2%。资金费-2%，4 小时收一次，这个诱惑非常大。
资金费-2% 意味着合约市场里面大部分人都在做空TRB，都在卖出 TRB，导致 TRB 价格低于现货价格。
散户都在做空，那么主力肯定做多的，LSUR 也是体现出了这样子的数据特征，所以一个判断点我们从多个数据源上得到验证。
但是，一般做单边的交易员很少关心资金费，那么哪一些用户关心资金费？
对了，就是套利交易员！
昨晚出现了什么套利机会？TRB 资金费为负，反向套利可以开，但是反向套利需要有币，但是庄家通常会提前借走所有的币，避免有人手里有筹码干扰他的操作，所以反向套利一般是行不通，所以套利者一般会使用双合约套利。
套用在TRB这里就是：币安 TRB USDT 合约做多，OKX TRB USDT 合约做空。
为什么要这样子做？为的就是吃每4小时结算一次的资金费：
币安资金费为-2%（4小时结算一次）=-8%
OKX资金费为-1.5%（8小时结算一次）=-1.5%
那么我们算一下收益有多少，8 小时收益 6.5%，而且因为是套利，有做多也有做空，应该还比较安全的，所以昨晚大部分套利者看到了这个交易机会就跑去做套利了。
但是套利也是有风险的，尤其是跨交易所套利，其核心风险点在于，交易所会关闭提币，然后两边的币价差就不受控制，还有一个风险就是币拉得太猛，把一边拉爆了，那么就单边了。如果拉爆之后快速平仓，亏损不会特别大，但是拉爆之后，如果留着单边，就会造成单边风险。
然后我们就看到 OKX 700 多美元的价格了，因为 OKX 深度浅，然后套利者在 OKX 开的是空单，所以出现了连环爆空仓的行为，最后促使 OKX 价格远远高于币安价格，OKX 700 多的合约价格就是套利者连环爆仓搞出来的。
当然，还有一种吃价差的套利，如果能做好，也是非常赚。
套利是市场的重要参与者，但是风险管理不当会出现很大的问题，但昨晚的TRB就是套利者的噩梦，好多人被爆仓了。所以在交易的时候一定要注意风险控制，坚决设置止损位，不要让小亏损变成大灾难，同时如果昨晚能结合主力大单跟庄交易，收获非常丰厚。
现在 TRB 已经完成了放货和下杀的过程，因为这一波爆仓的用户非常多，预计短时间内不会有新行情，即便要有新行情，也需要再经历一波吸筹和洗盘。
总结
TRB 这轮的血洗行情的复盘基本结束了，总结一下，我们若想要在这一波里面赚钱，需要充分利用以下方法：
1、发现强庄币
2、发现资金费、LSUR、持仓量异常
3、结合主力大单（或大额成交）进行主力资金分析
4、设置严格的止损位
结合主力大单是把握庄家资金面控盘的最优选择，无论买还是卖最后都要体现到盘面上，只要有委托有成交我们就能监控到，所以大家一定要用好这些方法！