FDT 涉嫌挪用客户资金、虚假投资及收受秘密佣金等七项刑事违法，违反《受托人条例》《反洗钱法》及《防止贿赂条例》。监管调查或触发牌照吊销与刑事追责，暴露信托机构系统性违规风险，警示投资者亟需审视资金托管安全性。
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文章作者：孙宇晨
First Digital Trust（FDT）不仅已经陷入资不抵债的困境，还深陷于一系列正在进行中的违法犯罪活动。我们每个人都应尽快采取行动，千万不要等到为时已晚才追悔莫及。
在香港，作为公众托管人的信托公司必须遵守法律及监管规定，包括《证券及期货条例》（SFO）、《受托人条例》（第 29 章），以及由香港证监会（SFC）执行的相关规章。
挪用托管资金以及实施投资欺诈，不仅严重违反受托人义务与监管规定，更构成刑事犯罪。我特此将其总结为七宗罪，以便公众理解，媒体报道，监管与执法机构清晰了解。
第一宗罪：违反受托人义务
根据《受托人条例》（第 29 章），受托人必须以谨慎、勤勉与忠诚的态度行事。挪用客户资金，已违反第 4 条（合理谨慎义务）及基本受托人原则。FDT将在民事诉讼中承担赔偿责任和追偿义务。
第二宗罪：滥用客户资金
《证券及期货（客户资金）规则》（第 571 章）明确规定，托管资金不得被托管人用于自身目的。客户资产必须隔离存放，严禁未经授权的提取。FDT 将 TUSD 资金转移至 ARIA DMCC，且未经适当授权，已面临执法机关介入，包括罚款、吊销牌照，甚至刑事检控。
第三宗罪：无牌进行受规管活动
FDT 虽以 TCSP 公司注册，但并未持有任何香港证监会发出的牌照，来为客户进行受规管活动。其声称与 ARIA 有关的 TUSD 资产投资行为，已直接违反《证券及期货条例》，属于无牌经营。
第四宗罪：欺诈或盗窃
以欺骗客户为目的挪用资金，即构成欺诈或盗窃罪。FDT 与 ARIA CFF、Truecoin（Alex De Lorraine）、Crossbridge/Finaport（Yai Sukonthabhund）等共谋方联合，意图掩盖挪用行为，并通过伪造记录虚构投资。这违反《盗窃条例》（第 210 章），属以欺骗方式取得财产或盗窃罪，最高可判监 7 年，并需退还非法所得。
第五宗罪：虚假申报或隐瞒行为
为掩盖挪用或未经授权的交易，FDT 提供虚假陈述及欺诈性文件，声称TUSD资金完好并已按指示投资。这违反《证券及期货条例》第 300 条（在证券交易中使用欺诈或误导手段），若被定罪，最高可判监 14 年。
第六宗罪：违反反洗钱义务
FDT 通过复杂交易或离岸账户转移非法挪用的资金，以掩盖其来源，涉嫌违反反洗钱法规，甚至可能构成协助洗钱的行为。
第七宗罪：违反《防止贿赂条例》（POBO）
《防止贿赂条例》是香港监管秘密回佣行为的核心法例，明令禁止代理人在未获委托人同意下收受未披露的利益或佣金。FDT/Legacy 在 Vincent Chok 的指使下，接受来自迪拜私人公司 DMCC 的秘密回扣，以换取非法挪用 TUSD 托管资金的行为。
任何公司及其管理层一旦收受秘密佣金，可能被廉政公署（ICAC）刑事检控。定罪后最高可判监 7 年，并可被充公不当所得。