区块链分析公司 Elliptic 报告显示，该平台商户公然兜售技术工具、个人数据及洗钱服务。
文章作者、来源：FreeBuf
自 2022 年以来，一个名为「新币担保（Xinbi Guarantee）」的 Telegram 交易平台促成的交易金额不低于 84 亿美元，成为继汇旺担保（HuiOne Guarantee）之后被曝光的第二大黑市平台。区块链分析公司 Elliptic 报告显示，该平台商户公然兜售技术工具、个人数据及洗钱服务。
「泰达币（USDT）是主要支付方式，该市场迄今已处理 84 亿美元交易，」报告指出，「部分资金可追溯至朝鲜黑客窃取的赃款。」
犯罪服务一站式供应
与汇旺类似，新币平台为东南亚诈骗团伙提供服务，包括实施「杀猪盘」的犯罪集团。这种诈骗模式已成为近年最暴利的网络犯罪形式之一。
这些犯罪市场的显著特点是完全依托 Telegram 运营，提供从技术工具到洗钱服务的全流程解决方案，使网络诈骗达到产业化规模。据 Elliptic 披露，新币担保拥有 23.3 万用户，商户业务涵盖洗钱、星链（Starlink）卫星设备、伪造证件及用于锁定受害者的个人信息数据库。
部分商户甚至提供境内跟踪恐吓、代孕中介乃至性交易等非法服务，显示其犯罪生态远超网络诈骗范畴。
与朝鲜黑客的关联
Elliptic 特别指出：「该市场增长迅猛——2024 年第四季度首次实现单季度交易量突破 10 亿美元。交易规模远超第一代基于 Tor 的暗网市场。」
新币宣称自己是注册于美国科罗拉多州的「投资资本担保集团公司」，注册人为 Mohd Shahrulnizam Bin Abd Manap。科罗拉多 州政府记录显示，该公司因未按时提交定期报告已被标记为「违规」。
调查还发现，去年 7 月印度交易所 WazirX 遭黑客攻击后，朝鲜通过新币和汇旺平台清洗赃款。2024 年 11 月 12 日，有 22 万美元 USDT 转入新币控制的钱包地址。
监管打击与后续影响
作为应对，Telegram 已关闭两家平台的数千个频道，瓦解了这两个累计处理超 350 亿美元 USDT 交易的最大黑市。
此前美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）已将柬埔寨汇旺集团列为「首要洗钱关切对象」，以限制其接入美国金融体系。