仅榜单的涉案总金额就已超过 250 亿美元。
文章作者：0x9999in1
文章来源：ME
在加密货币行业迅猛发展的同时，监管风暴从未停歇。从 FTX 崩盘到 Binance 巨额和解，一系列知名交易所因违反反洗钱（AML）、KYC 规定、证券法或欺诈行为而付出沉重代价。
ME News 梳理了一份「加密货币史上监管罚没金额总榜」，仅榜单的涉案总金额就已超过 250 亿美元。但这不仅仅是一串冰冷的数字，它清晰地划出了加密企业的三种命运：死亡、重生与独行。
FTX/Alameda
罚没总金额：127 亿美元
执法机构：CFTC/法院
违规原因：挪用资金/欺诈
结局：破产清算，SBF 入狱
Terraform Labs
罚没总金额：45 亿美元
执法机构：SEC
违规原因：证券欺诈
结局：申请破产，Do Kwon 被捕
Binance
罚没总金额：43.16 亿美元
执法机构：DOJ/财政部
违规原因：反洗钱（AML)/制裁
结局：支付罚款，完全合规化
Genesis
罚没总金额：20 亿美元
执法机构：纽约总检察长
违规原因：欺诈投资者
结局：破产，资金用于赔付
Celsius
罚没总金额：47 亿美元（* 罚金暂缓执行）
执法机构：FTC
违规原因：欺诈/误导
结局：破产重组
Voyager
罚没总金额：16.5 亿美元（* 罚金暂缓执行）
执法机构：FTC
违规原因：欺诈/误导
结局：破产清算
OKX
罚没总金额：5.04 亿美元
执法机构：DOJ
违规原因：无牌经营/AML
结局：达成和解，加强合规
KuCoin
罚没总金额：3 亿美元
执法机构：DOJ/CFTC
违规原因：违反银行保密法
结局：达成和解，业务调整
Ripple
罚没总金额：1.25 亿美元
执法机构：SEC
违规原因：违规销售证券
结局：仅罚款，核心业务未停
BlockFi
罚没总金额：1 亿美元
执法机构：SEC/各州
违规原因：未注册证券
结局：最终因 FTX 连带影响破产
BitMEX
罚没总金额：1 亿美元
执法机构：CFTC/FinCEN
违规原因：反洗钱/无牌
结局：创始人已特赦，正常运营